Бенефициарные владельцы юридических лиц
Понятие «бенефициарный владелец» введено в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». В соответствии с внесенными поправками, у компаний появилась обязанность предоставлять по запросу банка информацию о бенефициарных владельцах. Все информации и подробности по этой теме Вы можете найти в нашем информационном письме:
Другие новости
02.10.2025
Эксперт СВИЛАР выступила на CFO-конференции в Санкт-Петербурге с докладом о налоговой оптимизации
В конце сентября в Петербурге состоялась CFO-конференция, собравшая финансовых директоров и топ-менеджеров ..
01.09.2025
Актуальные изменения в области трудового права
В нашем новом материале хотели бы рассказать Вам о заслуживающих внимания изменениях в области регулирования трудовых отношений с работниками компаний.
